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Convocação AGO 2018

26/02/2018

Em conformidade com o disposto no Capítulo V do Estatuto Social, convocamos os Senhores associados do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, no dia 27 de março de 2018 às 9:45h em primeira convocação, caso se verifique a presença de no mínimo ¼ dos associados, ou às 10:15h em segunda convocação, independentemente do número de associados presentes.

 

A Assembleia se realizará no Hotel Grand Mercure, São Paulo/Ibirapuera, à Rua Sena Madureira, 1355, Salão Versailles, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

 

1 Informação Formalidades  
2 Informação Abertura da votação para os itens da Ordem do Dia  
3 Informação Abertura da votação presencial para eleição dos membros do Conselho de Administração  
4 Informação Mensagem do Presidente do Conselho de Administração (a)
5 Informação Relato das atividades do Colegiado de Apoio ao Conselho – Conduta  
6 Informação Relato das atividades do Colegiado de Apoio ao Conselho - Governança e Indicação  
7 Informação Relato das atividades do Colegiado Independente Recursal  
8 Informação Relato das Atividades de 2017 Clique aqui
9 Informação Apresentação das Demonstrações Financeiras de 2017 (b)
10 Informação Prestação de Contas do Comitê de Auditoria e Riscos (c)
11 Informação Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis (d)
12 Deliberação Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2017 Clique aqui 
13 Deliberação Aprovação do Orçamento do exercício de 2018 Clique aqui
14 Deliberação Ratificação da contratação da Auditoria Independente para o exercício de 2018 Clique aqui
15 Informação Apresentação do resultado da eleição dos membros do Conselho de Administração  
16 Informação Reconhecimentos  
17 Discussão Debate CA e Gestão com Associados  
18 Informação Agradecimentos e Encerramento  


  

 


(a) Vide páginas 7 a 9 do Relatório Anual 2017

(b) Vide página 123 do Relatório Anual 2017
(c) Vide página 142 do Relatório Anual 2017
(d) Vide página 124 do Relatório Anual 2017

No próximo dia 07 de março, às 10h, será realizado um evento online (webinar) exclusivo para associados, para apresentação dos principais assuntos da ordem do dia da AGO.

No referido webinar a administração do IBGC fará uma apresentação dos itens da pauta da AGO, possibilitando aos associados esclarecimentos de eventuais dúvidas, sendo esta uma oportunidade para aqueles associados que não poderão estar presentes na Assembleia. 

No dia 02 de março haverá a divulgação dos candidatos ao Conselho de Administração e no dia 05 de março, todos os associados receberão por e-mail orientações para o exercício do voto de forma eletrônicaem relação aos itens da ordem do dia da AGO. De acordo com o parágrafo único do art. 17 do Estatuto Social, os associados que votarem de forma eletrônica serão considerados presentes na Assembleia Geral, para todos os efeitos legais.

O Manual suporte dessas Assembleias estará disponível no link: AGO 2018


Cordialmente,  

Emilio Carazzai
Presidente do Conselho de Administração do IBGC

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